银行卡里突然转入80万然后被转走,我会不会因此
时间:2025-01-30|栏目:衢州律师|
银行卡频繁转账被判定为网赌,要及时向司法部门了解情况,申请解封。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素,之后再综合考量要不要进行洗钱调查。银行卡被公安要求法院冻结,怀疑跟网络赌博有关系,配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。一般公安局不可以直接冻结个人银行账户。如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户,法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户。一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月;如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。:《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫还银行协商处理吧
✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫协商解决这个事最好
下一篇:暂无
您可能感兴趣的文章
- 01/30 能否直接从开发商那里买安置房,有何风险?
- 01/30 当航班中转的第一程被取消,我能否要求第二程
- 01/30 不允许重建破旧建筑物的是哪个部门?
- 01/30 银行卡信息与网贷不符,导致转账失败资金被冻
- 01/29 车险定损金额是由谁定损
- 01/29 临时工急辞工不批怎么办
- 01/29 担保人不愿归还借我的钱,我可以起诉追回吗?
- 01/29 我卖了一个游戏账号,如何处理报警有用吗?我
- 01/29 如何处理孩子出生证明上错误的父母身份证号码
- 01/29 由于档案年龄与户口簿和身份证不一致,82年的户
- 01/29 赔偿除了精神损失费还有什么
- 01/29 女方生了孩子男方要给多少抚养费
- 01/28 工伤9级一次性医疗补助多少钱
- 01/28 制人脑震荡怎么赔偿。最高赔偿多少
- 01/28 我是小区的业主。有没有权利在小区里停一辆车
- 01/28 高利贷借款一万实际到手7000,一个礼拜要还全款
- 01/28 并通过贷款信用卡给小三钱,原配妻子该如何合
- 01/28 农村新农保养老金账户能否被法院冻结扣划?
- 01/27 劳动能力鉴定书,有效期是多长时间
- 01/27 欠款人强制执行后依然没能力还钱,我接下来该